OGP - CONSALTING PARTNERSHIP
Контакты:
Адрес:
ул. Соломенская дом 3, офис 807 г. Киев,
Телефон:
(044) 337-7315,
Электронная почта:
i@ogp.ua
+38(044) 337-7315
+38(050) 418-1589
+38(067) 471-5357

Украина, г. Киев,

ул. Соломенская,

дом 3,офис 807

Polska, Kraków,

ul. Kraszewskiego

36/128

Украина, Киев,

Polska, Kraków,

+48 12 881 27 87

Регистрация сведений о конечных бенефициарных владельцев 2020-07-07 16:00:09

 

В связи с вступлением в силу Закона Украины «О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения» все юридические лица, зарегистрированные до 28 апреля 2020 обязаны представить сведения о конечных бенефициарных собственниках.

Сведения о конечных бенефициарных собственниках включают в себя следующие документы:

  1. Заявление о подтверждении сведений о конечных бенефициарах;
  2. Структура собственности предприятия (по состоянию на 1 июля 2020 форма не определена).

Стоит отметить, что с момента утверждения формы и содержания структуры собственности юридические лица обязаны в трехмесячный срок предоставить государственному регистратору вышеупомянутый перечень документов.

 

Компания OGP готова предоставить юридические услуги по регистрации сведений о конечных бенефициарных владельцев.

Сроки предоставления услуги - до 3 рабочих дней.

Стоимость юридических услуг - 1000 гривен.

В стоимость юридических услуг не входит:

государственная пошлина за изменения в Едином государственном реестре, что составляет 650 гривен;

нотариальная доверенность от юридического лица и нотариальная копия паспорта бенефициара.

 

Документы и информация, необходимые для регистрации информации о конечных бенефициарных собственниках.

  1. Копия выписки из ЕГРПОУ юридического лица;

  2. Копия протокола о назначении директора;

  3. Копия паспорта и идентификационного кода каждого из бенефициарных собственников;

  4. Выписка из торгового реестра в случае, если учредитель - юридическое лицо нерезидент.

 

Юридические услуги, которые Вы получаете при заказе регистрации сведений о конечных бенефициарных собственниках.

  • Консультация юриста по поводу процедуры регистрации и необходимого пакета документов.

  • Юридический анализ имеющейся документации.

  • Подготовка необходимого пакета документов для включения информации о бенефициарах.

  • Подача документов государственному регистратору.

  • Полное сопровождение при рассмотрении документов.

 

Дополнительные юридические услуги, которые Вы можете получить в нашей компании

Регистрация предприятия;

Смена юридического адреса;

Смена директора предприятия;

Регистрация филиала;

Ликвидация ООО;

Приведение устава в соответствие;

Смена учредителей ООО;

Бухгалтерские услуги.

 

При регистрации информации о конечном бенефициарном собственнике Вы получаете следующие преимущества:

  1. Деятельность предприятия согласована с действующим законодательством Украины.

  2. Законная деятельность повышает конкурентоспособность бизнеса в любой сфере.

  3. Отсутствие оснований для финансовых санкций поддерживает репутацию юридического лица.

  4. Исключение штрафов со стороны государственных органов.

  5. Отсутствие необходимости составлять протокол об изменении / уточнении сведений о конечных бенефициарах.

 

Правовые аспекты

Согласно новому Закону Украины «О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения» конечный бенефициарный владелец - это физическое лицо, осуществляющее решающее влияние на деятельность предприятий.

Отныне, любые изменения информации о конечном бенефициарном владельце подлежат государственной регистрации в срок не более 30 рабочих дней. При других изменениях (юридический адрес, руководитель, основатель, виды деятельности, наименование) обязательным условием является подача сведений о бенефициаре.

Кроме этого, у юридических лиц возникает обязательство ежегодно обновлять информацию о конечном бенефициаре.

 

Ответственность

За непредставление сведений о конечных бенефициарных собственниках, а также нарушение сроков предоставления закрепляется финансовая санкция в размере от 17000 до 51000 грн.

Указание ложной информации при государственной регистрации наказываются штрафом от 85 000 до 136 000 грн., или арестом до 6 месяцев, или лишением свободы до 3 лет.

 

Нормативно-правовые акты

Закон Украины «О государственной регистрации юридических лиц, физических лиц - предпринимателей и общественных формирований» № 755-IV от 15.05.2003.

Закон Украины «О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения» № 361-IX от 06.12.2019

 

OGP - LAWYERS & ACCOUNTANTS
Подписывайтесь и задавайте Ваши вопросы на нашей странице в Facebook
5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Рейтинг 5.00

НАШИ КЛИЕНТЫ

  • Антекстрой

    Антекстрой

  • Ассоциация медицинских организаций

    Ассоциация медицинских организаций

  • Бест Линк

    Бест Линк

  • БИХЕЛС

    БИХЕЛС

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4

ПОЛУЧИТЕ БЕСПЛАТНУЮ КОНСУЛЬТАЦИЮ

МЫ ВСЕГДА НА СВЯЗИ В МЕССЕНДЖЕРАХ

+38 067 469 86 10


ПРОСТО КЛИКНИТЕ:


или

ЗАПОЛНИТЕ ЗАЯВКУ И МЫ ПЕРЕЗВОНИМ ВАМ

Please, enter your name
Please, enter your phone number
Please, enter your message