Регистрация сведений о конечных бенефициарных собственниках

В связи с вступлением в силу Закона Украины «О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения» все юридические лица, зарегистрированные до 28 апреля 2020 обязаны представить сведения о конечных бенефициарных собственниках.

Сведения о конечных бенефициарных собственниках включают в себя следующие документы:

1. Заявление о подтверждении сведений о конечных бенефициарах;
2. Структура собственности предприятия (по состоянию на 1 июля 2020 форма не определена).

Стоит отметить, что с момента утверждения формы и содержания структуры собственности юридические лица обязаны в трехмесячный срок предоставить государственному регистратору вышеупомянутый перечень документов.

Компания OGP готова предоставить юридические услуги по регистрации сведений о конечных бенефициарных владельцев.

Сроки предоставления услуги - до 3 рабочих дней.

Стоимость юридических услуг - 1000 гривен.

В стоимость юридических услуг не входит:

государственная пошлина за изменения в Едином государственном реестре, что составляет 650 гривен;

нотариальная доверенность от юридического лица и нотариальная копия паспорта бенефициара.

Документы и информация, необходимые для регистрации информации о конечных бенефициарных собственниках.

1. Копия выписки из ЕГРПОУ юридического лица;
   
   
2. Копия протокола о назначении директора;
   
   
3. Копия паспорта и идентификационного кода каждого из бенефициарных собственников;
   
   
4. Выписка из торгового реестра в случае, если учредитель - юридическое лицо нерезидент.

Юридические услуги, которые Вы получаете при заказе регистрации сведений о конечных бенефициарных собственниках.

• Консультация юриста по поводу процедуры регистрации и необходимого пакета документов.
  
  
• Юридический анализ имеющейся документации.
  
  
• Подготовка необходимого пакета документов для включения информации о бенефициарах.
  
  
• Подача документов государственному регистратору.
  
  
• Полное сопровождение при рассмотрении документов.

Дополнительные юридические услуги, которые Вы можете получить в нашей компании

Регистрация предприятия;

Смена юридического адреса;

Смена директора предприятия;

Регистрация филиала;

Ликвидация ООО;

Приведение устава в соответствие;

Смена учредителей ООО;

Бухгалтерские услуги.

При регистрации информации о конечном бенефициарном собственнике Вы получаете следующие преимущества:

1. Деятельность предприятия согласована с действующим законодательством Украины.
   
   
2. Законная деятельность повышает конкурентоспособность бизнеса в любой сфере.
   
   
3. Отсутствие оснований для финансовых санкций поддерживает репутацию юридического лица.
   
   
4. Исключение штрафов со стороны государственных органов.
   
   
5. Отсутствие необходимости составлять протокол об изменении / уточнении сведений о конечных бенефициарах.

Правовые аспекты

Согласно новому Закону Украины «О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения» конечный бенефициарный владелец - это физическое лицо, осуществляющее решающее влияние на деятельность предприятий.

Отныне, любые изменения информации о конечном бенефициарном владельце подлежат государственной регистрации в срок не более 30 рабочих дней. При других изменениях (юридический адрес, руководитель, основатель, виды деятельности, наименование) обязательным условием является подача сведений о бенефициаре.

Кроме этого, у юридических лиц возникает обязательство ежегодно обновлять информацию о конечном бенефициаре.

Ответственность

За непредставление сведений о конечных бенефициарных собственниках, а также нарушение сроков предоставления закрепляется финансовая санкция в размере от 17000 до 51000 грн.

Указание ложной информации при государственной регистрации наказываются штрафом от 85 000 до 136 000 грн., или арестом до 6 месяцев, или лишением свободы до 3 лет.

Нормативно-правовые акты

Закон Украины «О государственной регистрации юридических лиц, физических лиц - предпринимателей и общественных формирований» № 755-IV от 15.05.2003.

Закон Украины «О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения» № 361-IX от 06.12.2019

OGP - LAWYERS & ACCOUNTANTS Подписывайтесь и задавайте Ваши вопросы на нашей странице в Facebook

5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Рейтинг 5.00