Регистрация сведений о конечных бенефициарных собственниках

Регистрация сведений о конечных бенефициарах - необходимое регистрационное действие для отображения всех лиц, которые прямо или косвенно владеют юридическим лицом самостоятельно или совместно с другими.

Одним из основных документов в сведениях является структура собственности - схематичное изображение системы взаимоотношений физических и юридических лиц в компании.

С 11 июля 2021 вступил в силу Приказ Министерства финансов Украины от 19 марта 2021 № 163 «Об утверждении Положения о форме и содержании структуры собственности». В связи с этим, в период с 11.07.2021 до 10.10.2021 года все юридические лица обязаны представить сведения о конечных бенефициарных владельцев.

Наша компания готова предоставить юридические услуги по регистрации сведений о конечных бенефициарных владельцев. 

Акционное предложение - 500 грн за подготовку документов и консультации, в случае подачи сведений к регистратору непосредственно директором.

Дополнительные затраты:

681 грн (по состоянию на 01.01.2021) - государственный административный сбор за государственную регистрацию изменений; До 10.10.2021 года - все заявители освобождены от сбора.

200 грн - нотариальное заверение 1 копии паспорта;

600 грн - нотариальное заверение 1 доверенности;

1000 - 5000 грн - услуги по переводу с нотариальным заверением.

Необходимые документы для регистрации сведений о конечных бенефициарных владельцев:

Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц и физических лиц - предпринимателей;

Нотариальная копия паспорта и копия идентификационного кода каждого из бенефициарных владельцев;

Выписка или иной документ из торгового, банковского, судебного реестра, подтверждающего регистрацию юридического лица - нерезидента в стране его местонахождения - в случае если учредителем является юридическое лицо - нерезидент;

Другие документы (договор купли-продажи или дарения корпоративных прав, акт приема-передачи доли, договор управления имуществом и т. Д.) - в случае необходимости.

Комплекс услуг, которые Вы получите при заказе регистрации сведений о конечных бенефициарных владельцев:

1. Консультация юриста по процедуре регистрации и необходимого пакета документов;
2. Юридический анализ документов компании;
3. Подготовка необходимого пакета документов для регистрации информации о бенефициарах;
4. Анализ и разработка схемы структуры собственности компании;
5. Подача документов государственному регистратору;
6. Полное сопровождение при рассмотрении документов.

Преимущества, которые Вы получаете, заказывая услугу у нас:

1. Комплексный подход: анализ вашей ситуации экспертами юристами и бухгалтерами;
2. Гарантия опыта, профессионализма при исполнении поручения;
3. Бесплатные консультации по сопутствующим вопросам при внесении изменений в Единый государственный реестр;
4. Полная конфиденциальность при обработке информации;
5. Четкое соблюдение законодательства и избежания хлопот относительно возможных санкций и блокировки счетов.

Дополнительные юридические услуги, которые Вы можете получить у нашей компании

Приведение Устава в соответствие с действующим законодательством. Устав - учредительный документ ООО, регулирующий отношения между участниками. Только при соответствии всем законодательным нормам он будет иметь юридическую силу, ведь устаревшие положения не являются обязательными для исполнения.

Внесение изменений в Устав и ЕГР. В случае изменений в деятельности в компании (смена участников, адреса, директора и т. Д.), Все сведения должны быть отражены в учредительном документе и ЕГР.

Правовые аспекты

В соответствии с Законом Украины «О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения», конечный бенефициарный владелец - физическое лицо, осуществляющее решающее влияние (контроль) на деятельность клиента или физическое лицо, от имени которой проводится финансовая операция.

Решающее влияние может быть прямым или непрямым.

Прямым решающим влиянием есть владение долей не менее 25 процентов уставного капитала или прав голоса на общем собрании юридического лица.

Осуществление непрямого влияния является в случае:

• Владение долей не менее 25% из связанных физических или юридических лиц;
• Владение, пользование, распоряжение активами, осуществление контроля над активами, право на получение доходов от деятельности юридического лица;
• Участие в формировании состава органов управления, влияние на результат их голосования, осуществление операций, позволяющих определять основные условия хозяйственной деятельности юридического лица;
• Наличие права принимать обязательные решения, имеющие решающее влияние для юридического лица.

Если Устав содержит неактуальные данные или не соответствует действующему законодательству, то сначала нужно внести изменения в Устав и после этого регистрировать сведения о конечных бенефициарных владельцев.

Ответственность

За непредставление сведений о конечных бенефициарных владельцев или представление с нарушением установленных сроков предусмотрена административная ответственность (ст. 166¹¹) в виде штрафа в размере от 17 000 до 51 000 грн.

За подачу ложных сведений, в том числе о конечных бенефициарах, при государственной регистрации предусмотрена уголовная ответственность в виде штрафа в размере от 85 000 до 136 000 грн., или арест от 3 до 6 месяцев, либо лишение свободы до 3 лет.

Часто задаваемые вопросы

Какие документы нужно подать для регистрации конечных бенефициаров, если среди участников есть иностранец?

Информация об участнике-нерезидента будет подаваться только если он имеет прямое (владеет долей более 25% уставного капитала) или непрямое решающее влияние на компанию.

Среди необходимых документов:

- заявление;

- Схема структуры собственности;

- нотариальная копия паспорта иностранца с нотариально заверенным переводом на украинский язык.

В течение какого срока подается информация о структуре собственности?

В период с 11 июля по 10 октября 2021 все юридические лица обязаны представить сведения о конечных бенефиарних владельцев.

Также такие сведения подаются ежегодно в течение 14 дней с даты государственной регистрации юридического лица.

В случае возникновения изменений в деятельности юридического лица, следует сообщать актуальную информацию о конечных бенефициарах в течение 30 рабочих дней со дня возникновения изменений.

Могут быть случаи, когда конечные бенефициары отсутствуют? В таком случае подаются ли документы для регистрации таких сведений?

Так, примером может быть ситуация, когда все участники владеют долями менее 25% уставного капитала и не осуществляют непрямого решающего влияния на деятельность компании. В таком случае в схеме структуры собственности отражается отсутствие конечных бенефициарных владельцев. Даже в случае отсутствия конечных бенефициаров подача документов для регистрации сведений является обязательной.

OGP - LAWYERS & ACCOUNTANTS Подписывайтесь и задавайте Ваши вопросы на нашей странице в Facebook

5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Рейтинг 5.00