В связи с вступлением в силу Закона Украины «О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения» все юридические лица, зарегистрированные до 28 апреля 2020 обязаны представить сведения о конечных бенефициарных собственниках.
Сведения о конечных бенефициарных собственниках включают в себя следующие документы:
- Заявление о подтверждении сведений о конечных бенефициарах;
- Структура собственности предприятия (по состоянию на 1 июля 2020 форма не определена).
Стоит отметить, что с момента утверждения формы и содержания структуры собственности юридические лица обязаны в трехмесячный срок предоставить государственному регистратору вышеупомянутый перечень документов.
Компания OGP готова предоставить юридические услуги по регистрации сведений о конечных бенефициарных владельцев.
Сроки предоставления услуги - до 3 рабочих дней.
Стоимость юридических услуг - 1000 гривен.
В стоимость юридических услуг не входит:
государственная пошлина за изменения в Едином государственном реестре, что составляет 650 гривен;
нотариальная доверенность от юридического лица и нотариальная копия паспорта бенефициара.
Документы и информация, необходимые для регистрации информации о конечных бенефициарных собственниках.
- Копия выписки из ЕГРПОУ юридического лица;
- Копия протокола о назначении директора;
- Копия паспорта и идентификационного кода каждого из бенефициарных собственников;
- Выписка из торгового реестра в случае, если учредитель - юридическое лицо нерезидент.
Юридические услуги, которые Вы получаете при заказе регистрации сведений о конечных бенефициарных собственниках.
- Консультация юриста по поводу процедуры регистрации и необходимого пакета документов.
- Юридический анализ имеющейся документации.
- Подготовка необходимого пакета документов для включения информации о бенефициарах.
- Подача документов государственному регистратору.
- Полное сопровождение при рассмотрении документов.
Дополнительные юридические услуги, которые Вы можете получить в нашей компании
Регистрация предприятия;
Смена юридического адреса;
Смена директора предприятия;
Регистрация филиала;
Ликвидация ООО;
Приведение устава в соответствие;
Бухгалтерские услуги.
При регистрации информации о конечном бенефициарном собственнике Вы получаете следующие преимущества:
- Деятельность предприятия согласована с действующим законодательством Украины.
- Законная деятельность повышает конкурентоспособность бизнеса в любой сфере.
- Отсутствие оснований для финансовых санкций поддерживает репутацию юридического лица.
- Исключение штрафов со стороны государственных органов.
- Отсутствие необходимости составлять протокол об изменении / уточнении сведений о конечных бенефициарах.
Правовые аспекты
Согласно новому Закону Украины «О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения» конечный бенефициарный владелец - это физическое лицо, осуществляющее решающее влияние на деятельность предприятий.
Отныне, любые изменения информации о конечном бенефициарном владельце подлежат государственной регистрации в срок не более 30 рабочих дней. При других изменениях (юридический адрес, руководитель, основатель, виды деятельности, наименование) обязательным условием является подача сведений о бенефициаре.
Кроме этого, у юридических лиц возникает обязательство ежегодно обновлять информацию о конечном бенефициаре.
Ответственность
За непредставление сведений о конечных бенефициарных собственниках, а также нарушение сроков предоставления закрепляется финансовая санкция в размере от 17000 до 51000 грн.
Указание ложной информации при государственной регистрации наказываются штрафом от 85 000 до 136 000 грн., или арестом до 6 месяцев, или лишением свободы до 3 лет.
Нормативно-правовые акты
Закон Украины «О государственной регистрации юридических лиц, физических лиц - предпринимателей и общественных формирований» № 755-IV от 15.05.2003.
Закон Украины «О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения» № 361-IX от 06.12.2019